KNOW YOUR CLIENT (KYC) & DUE DILIGENCE CLEARANCE FORM spanish

FORMULARIO DE CONOCE A TU CLIENTE (KYC) Y DEBIDA DILIGENCIA

Para Compras de Bienes Raíces – República Dominicana, EE.UU., Canadá y la Unión Europea

Este formulario es requerido para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero (AML), las regulaciones de Conoce a tu Cliente (KYC) y los requisitos de debida diligencia en transacciones inmobiliarias en la República Dominicana, EE.UU., Canadá y la Unión Europea. Complete todas las secciones y adjunte los documentos requeridos.

Nombre(s) completo(s)

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad

Estado civil

Soltero/a Casado/a Divorciado/a Otro

Dirección actual:

Ciudad, Estado/Provincia, País

Número de teléfono

Número de identificación gubernamental/Pasaporte

Correo electrónico

País de emisión

Fecha de vencimiento

Número de Identificación Fiscal (TIN) / Seguro Social (SSN) / Número de Seguro Nacional (UE) (si aplica):

Ocupación/Actividad comercial

Nombre del empleador/empresa

Dirección de la empresa

Cargo/Puesto

Ingresos anuales

Menos de $50,000 $50,000-$100,000 $100,000-$500,000 Más de $500,000

¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
(PEP incluye funcionarios gubernamentales, figuras políticas o sus familiares directos).

Si No

¿Está comprando esta propiedad en nombre de otra persona o entidad?

Si No

Si la respuesta es sí, proporcione detalles

. ¿Usted o algún familiar cercano ocupa un cargo público o tiene afiliaciones políticas?

Si No

Si la respuesta es sí, proporcione detalles

¿Tiene alguna restricción legal o regulatoria que le impida realizar esta compra?

Sí No

¿Está bajo investigación por actividades financieras o criminales?

Sí No

¿Ha participado anteriormente en transacciones inmobiliarias?

Sí No

¿Tiene relaciones comerciales o financieras con países sancionados?

Sí No

¿Es residente o ciudadano de algún país sujeto a sanciones financieras de la UE, EE.UU. o la ONU?

Sí No

¿Figura actualmente en alguna lista de vigilancia internacional, como la OFAC (EE.UU.), FINTRAC (Canadá), FCA (Reino Unido) o la Lista de Sanciones de la UE?

Sí No

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (ADJUNTOS)

Copia de identificación gubernamental o pasaporte (debe ser válido y legible) Prueba de domicilio (Factura de servicios públicos o estado de cuenta bancaria, emitido en los últimos 3 meses) Prueba de fondos (Estado de cuenta bancaria, comprobante de salario, declaración de inversiones, acuerdo de préstamo) Carta de pre-aprobación (si se utilizará financiamiento) Número de Identificación Fiscal (TIN) / Seguro Social (SSN) / Número de Seguro Nacional (UE) (si aplica) Si compra en nombre de una empresa o fideicomiso: Proporcione documentos corporativos y prueba de autorización Otros documentos de respaldo (si lo requiere el equipo de debida diligencia)

DECLARACIÓN Y FIRMAS

Declaro que la información proporcionada es verdadera, completa y precisa a mi mejor conocimiento. Entiendo que proporcionar información falsa o engañosa puede resultar en la cancelación de mi transacción inmobiliaria y posibles acciones legales.
Autorizo la verificación de mi identidad, historial financiero y cumplimiento regulatorio conforme a las normativas contra el lavado de dinero aplicables. .

Firma(s) del comprador:

Fecha

Firma del testigo/agente:

Fecha

Este formulario garantiza el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) y las regulaciones de Conoce a tu Cliente (KYC) en la República Dominicana, EE.UU., Canadá y la Unión Europea, ayudando a verificar la legitimidad de los fondos utilizados en la transacción inmobiliaria.

FORMULARIO DE CONOCE A TU CLIENTE (KYC) Y DEBIDA DILIGENCIA

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